2024-06-03T00:00:002024-09-03T00:00:00Vielka Villarreal8-401-621Santo Domingo, República Dominicana750Directora de Prevención Reunión del Comité de Prevención LAFT del CCSBSO 2024-06-03T00:00:002024-09-03T00:00:00Noris Martínez8-796-2420Santo Domingo, República Dominicana750Gerente de Prevención y Blanqueo de CapitalesReunión del Comité de Prevención LAFT del CCSBSO 2024-11-03T00:00:002024-03-16T00:00:00Carmen Peralta 8-727-914Lima, Perú 1250Analista Financiero I Curso Analisis e Inspección de Bancos-XXV Programa de extensión SBS 2024-11-03T00:00:002024-03-16T00:00:00Isabel Martínez 8-802-2Lima, Perú 1250Auditor Bancario ICurso Analisis e Inspección de Bancos-XXV Programa de extensión SBS 2024-03-13T00:00:002024-03-15T00:00:00CornelioFranco 8-770-1060Guatemala 750Analista de Riesgo de CréditoReunión del Comité Ad-hoc de Riesgos Ambientales y Sociales del CCSBSO 2024-03-17T00:00:002024-03-22T00:00:00AmauriCastillo 8-238-386Miami, Florida0Superintendente Panelista de la Conferencia AML-FIBA 2024-03-17T00:00:002024-03-22T00:00:00Ana Velasco7-701-175Miami, Florida1500Directora de Regulación Conferencia AML-FIBA 2024-03-17T00:00:002024-03-22T00:00:00Vielka Villlarreal 8-401-621Miami, Florida1500Directora de Prevención Conferencia AML-FIBA 2024-03-17T00:00:002024-03-22T00:00:00Noris Martínez8-796-2420Miami, Florida1500Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales Conferencia AML-FIBA 2024-03-17T00:00:002024-03-22T00:00:00Luis Sanchez 8-854-1309Miami, Florida1500Gerente de Prevención Fiduciaria Conferencia AML-FIBA 2024-03-17T00:00:002024-03-22T00:00:00Isis Sandoval8-813-413Miami, Florida1500Gerente, Gerente de Prevención y Blanqueo de Capitales Conferencia AML-FIBA 2024-03-17T00:00:002024-03-22T00:00:00VaironCarrasco9-710-708Miami, Florida1500Abogado Conferencia AML-FIBA 2024-03-17T00:00:002024-03-22T00:00:00David Zamora 3-722-958Miami, Florida1500Abogado III Conferencia AML-FIBA 2024-03-17T00:00:002024-03-22T00:00:00Jetzabel Carmona 8-821-1965Lima, Perú1250Auditor Bancario ICurso Gobierno corporativo y el rol del supervisor financiero- XXV Programa de Extensión SBS